美国移民局加紧吊销区域中心牌照 | 名单大全+原因浅析

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EB-5在美国的发展,最近一直伴随着两个旋律,一方面是区域中心的数量高歌猛进,新增区域中心数量越来越多,但是另一方面,USCIS(移民局)开始加紧执法,严格控制,使得那些成立了但是没有实际项目(或者说,给美国经济就业创造贡献)的区域中心面临摘牌的风险。

在14年10月份,EB5Sir就有翻译过业内专家Suzanne Lazicki的文章,讨论过USCIS开始取消区域中心授权的新趋势,当时一共取消了7家区域中心的授权。可以微信回复“210”查询此文。

同时,在14年12月5日,USCIS的EB-5利益相关者会议上,EB-5办公室主任Nicholas Colucci表示,至2014年9月30日(2014财政年末),USCIS终止了7家区域中心,因为它们未能递交I-924A,另外仍然在审查28份NIT(Notice of Intent to Terminate – 终止意向通知)的回复,NIT的签发对象是那些不再为促进当地经济增长而服务的区域中心。

转眼2015年1月9日,USCIS在其网站上,首次正式公布了16家,取消授权的区域中心。

当前,截止到2015年3月18日,USCIS在其网站上,一共公布了24家,被取消授权的区域中心。

按照USCIS网站的公告, 当某一区域中心未能满足如下条件时,USCIS将取消其在投资移民计划中的资格:

* 连续每一年度均提交I-924A表格,或者按照移民局资质审查的要求提交表格;并且/或者
* 按要求完成促进经济发展的目标;
(自2010年11月23日起,区域中心被要求每年递交I-924A表,若未递交该表,可能导致除名。)

同时,USCIS提示投资者,请勿以向已终止的区域中心做出投资,否则申请投资移民签证的资格会受到影响。

下面是这24个区域中心的名单
(EB5Sir能查到终止原因的,在表中注明,若有朋友了解其他区域中心情况的,也烦请告知汇总。)

区域中心 终止日期
American Life Ventures Everett, LLC 3/9/2015 Washington
* American Life旗下的区域中心。
Buffalo Regional Center 2/23/2015 New York
*(可能是)American Life旗下的区域中心。
EB-5, MRC LLC 3/9/2015 Michigan
Ecorntech Regional Center 8/15/2014 Wisconsin
El Monte Regional Center 9/19/2011 California
被认为:仅有两名投资者;财务实力不足;区域中心对其所声称的财产没有所有权。
Gateway Georgia Regional Center 9/29/2014 Georgia
Hollywood Beach Regional Center 10/8/2014 Florida
Intercontinental Regional Center Trust of Chicago 3/23/2013 Illinois
大名鼎鼎的芝加哥会议中心。
Invest US Regional Center 9/29/2014 Wyoming
Kansas BioFuel Regional Center LLC 8/15/2014 Kansas
韩裔律师Justin Lee涉嫌欺诈的EB-5项目,已经被SEC起诉。(微信回复“196”查询)
Lake Buena Vista RC 7/23/2012 Florida
被认为:无法获得连续的合规性,且无法同投资移民计划推动经济增长的要求保持一致。
Mamtek Regional Center 4/11/2012 Missouri
Mamtek糖厂项目是早年的一个EB-5失败案例。
Michigan Renaissance Regional Center 8/15/2014 Michigan
Midwest EB-5 Regional Center, LLC 2/13/2015 Kentucky
New Jersey Regional Center, LLC 3/9/2015 New Jersey
North Carolina Center for Foreign Investments, LLC 12/3/2013 North Carolina
Palm Coast Florida Regional Center 3/18/2015 Florida
Silicon Valley Venture Investment Regional Center 2/25/2015 California
South Florida EB-5 Regional Center 8/15/2014 Florida
South West Bio Fuel RC LLC 9/29/2014 Texas
Tucker Development Corporation Regional Center 2/23/2015 Michigan
Unibex Global Corporation 5/30/2008 Texas
USA Now Regional Center 3/28/2014 Texas
USCIS和SEC于2013年10月1日,联合发布投资者警告,认为该区域中心涉嫌欺诈。(微信回复“40”查询)
Victorville RC 10/20/2010 California
被认为:通过过桥资金建立的一个工业废水处理项目(IWWTF)在就业创造出来之后,再开始寻求EB-5投资。

* 表中,(似乎)有两家American Life这家老牌区域中心旗下的2家区域中心被摘牌,这可能代表了一个新的问题。首先,American Life区域中心本身并无问题,这可能是:一方面,大区域中心(公司)可能会在全美申请多个区域中心,慢慢寻找项目,一旦找到合适的项目,便开始运作。另一方面,USCIS可能会因为单个区域中心没有确实的项目在运作,并未促进当地的经济发展,而去取消该区域中心的授权。这会是一对矛盾,如果是这样的原因的话,那么USCIS现在的做法,并不一定符合商业运作的实际,先拿牌照再运作合适的项目,应该是理所应当的事情。如果区域中心等到有项目再申请区域中心,你的审核批准时间又什么长,不是妨碍EB-5项目的正常运转吗?

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