​ 国会介入EB-5签证欺诈案调查|EB-5快讯

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4月5日,FBI因涉嫌欺诈,搜查加州区域中心,CIIF(California Investment Immigration Fund,参考阅读:涉嫌欺诈,FBI搜查一加州区域中心|EB-5重磅)。其中,在100名EB-5投资者中不少人涉嫌不实出资,包括红通要犯,均有签证欺诈嫌疑,故而EB5Sir担心该事件将被EB-5的反对者所利用。

4月21日,Grassley同学果然插手该案件,以参议院司法委员会主席的名义,向国土安全部部长,John Kelly发去一份邮件,要求国会参与调查该案件。

该信件指出

根据报道,CIIF建于2008年,在2009-2016年间,募集了超过5000万的投资款。被告,Tat Chan、Victoria Chan和Fang Zen将1500万左右挪作个人用途,而项目直到距离移民局批准该项目的3年之后的2016年,在调查期间尚未开工。其中,将近30个该项目的投资者,已经从项目方拿回了部分或全部投资款,大约1000万美金。

EB5Sir注:按照移民法投资者在获得永久绿卡前不能抽回投资,这30名投资者涉嫌合谋欺诈美国政府获取绿卡。

大多数的投资款,都来自香港或大陆账户,近5000万美元汇入了相关公司的72个账户中。一些投资者引起了FBI和国土安全局的怀疑,包括中国大陆的红通要犯。

不幸的是,这并非首次,2013年伊朗特工利用EB-5搞恐怖心动,并参与非法物流网络将物品出口给伊朗政府秘密机构。2017年,中国前政府贪官,涉嫌签证欺诈(参考阅读:美国追捕中国贪官,涉嫌投资移民签证欺诈 | EB-5蒙冤?)。根据内部报告,EB-5计划已经被外国政府和恐怖分子利用。

为了更好了解CIIF的情况,请务必在2017年5月4日前,回复相应问题。

问题如下(具体问题不翻译了,基本是了解案情,质问移民局为何批准改区域中心和项目,是否有做年度审查等):

Grassley同学一直在声称,EB-5计划危及美国国家安全,这次红通要犯都通过CIIF的欺诈项目放进来了,另外还有30名左右的中国投资者,明知EB-5投资需要至少50万美金的投资者,却联合和CIIF项目方做局先期拿回投资款,欺骗移民局,涉嫌移民签证欺诈。

Grassley同学,终于抓了一手好牌,4.28还有一周,出手可就是王炸。

而这30位投资者,不但恐怕无法拿到绿卡以及全额退款,如果移民欺诈指控一旦成立,将永无可能获得任何赴美签证,不可不谓损失惨重。回头想想,那些和项目方做私下协议,50万不还给房产的,一旦碰到问题,同样也有可能涉及签证欺诈。请投资者们,务必警醒,莫贪小利。

这边Grassley同学忙着,那边Goodlatte同学也没闲着。

4月19日,Goodlatte同学,发表题为:“正致力于诚意谈话,争取在4.28前实现改革”的申明:

“尽管,近年来我们揭露了许多EB-5区域中心计划的滥用事件,但我们仍然与同僚及行业利益相关者们进行诚意合作,努力为充满问题的EB-5计划带来急需的改革。然而,正如我们一次一次明确强调的那样,任何改革都必须有实质性的改变,使得农村和经济困难的城市地区受益,让这些地区可以公平获得EB-5资金。并且,任何改革都必须包括这些可以解决国家安全和欺诈问题的合规措施、背景调查和透明条款。”

“就在几周前,我们收到了来自美国EB5投资移民行业协会——IIUSA的合理提议,其中包含了对于EB-5改革的重大建议。该提议,相应了我们的关注点,为EB-5提供长期稳定环境,而所做的诚意努力,可以作为改革协商的基础。”

“如过去一样,我们仍然愿意与同僚及行业团体合作,推进实质性的改革。但这种改革必须包含严格的透明条款、反欺诈措施、有实质意义的投资差别、根据通货膨胀合理上涨的最低投资额、为农村和贫困地区预留签证、结束不合理的目标就业区滥用。”

这周,国会议员们就正式结束春假,回到国会山,给他们的时间还剩最后一周了。

这也许将会是,15年12.11之后,最热闹的一周。

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精选留言
  • 8
    他们竟然还有春假?

    2017-04-24 23:45:59

  • 6
    打卡

    2017-04-24 23:36:59

    2
    作者回复
    睡觉

    2017-04-24 23:44:31

  • 2
    恶人有恶报,等这一天等得有点久

    2017-04-25 06:30:35

  • 2
    微信号yi1wei2du3jiang4,抱团取暖吧苦主们。

    2017-04-25 00:58:22

  • 1
    感觉不妙…RIP[捂脸]

    2017-04-25 08:46:00

以上留言由公众号筛选后显示(采集于2017-11-14 19:36:46,点赞数据可能已有变化)

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