2017,SEC第六枪 | EB-5重要新闻

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上周,刚刚发过SEC(美国证监会)在2017年度的第5起起诉。今天一早,收到消息,SEC又发起了2017年EB-5的第6起诉讼。

按照SEC发布的消息,9月20日,SEC起诉一对加州华人夫妇,Edward Chen (或:Jianqiao Chen、Jian Qiao Chen和Jian Chen)以及Jean Chen(或:Jing Jiang和Jean Jiang)通过EB-5计划诈骗45个投资者的2.25千万美金,拟议开发位于加州的一个室内设计中心以及一栋公寓。

简单总结下,起诉书内容

1. 截止2017年4月,被告控制的Home Paradise通过其中方机构,从45个投资者处募集了超过2.25千万美元的资金;

2. 从2014年6月到2015年11月,被告通过GH Investment LP募集了,19名EB-5投资者的950万用于开发运营一个室内设计中心;

3. 从2015年11月到2017年4月,被告通过Golden Galaxy LP募集了,26名中国EB-5投资者的1300万用于开发一个5层楼80单元的公寓;

4. GH Investment的资金,超过91%即至少860万被用在购买个人房产等他处,所谓的设计中心也未完成,并向投资者和移民局提交虚假租赁文件,进而伪造就业创造数据;

5. 目前,Golden Galaxy大约募集了1300万美金,其中350万被挪做他用,尚有270万未花费;

6. 上述两项目,被告一共挪用了近1210万美金,尚有资金还在其控制之下;

SEC认为被告,涉嫌违反证券法,9月27日,SEC已经获批法院的紧急令,冻结该夫妇的资产。当然,被告是否被认定欺诈,将由法官判定。

如果单是以上新闻,对于“久经考验”的EB-5行业来说,还不是什么大事。但是,考虑到被告所控制的,位于洛杉矶的Home Paradise Investment Center LLC(美丽家园区域中心),在过去的几年里,有几个位于洛杉矶市中心的超大项目,通过租用该区域中心来募集EB-5资金,就不得不让人感觉,这将会是行业的一场新地震。

租用区域中心,在业内是一个比较普遍的方式,原因在于,一家开发商想去做某地的EB-5项目之时,从零开始申请区域中心是一个费时费力的活,如果通过一家现有的区域中心开始走整个EB-5流程的话,将会快捷很多,虽然开支会高一些。

但是,由于最近,移民局在美国之路和Jay Peak两起被SEC起诉的欺诈案中,都采取了直接关停区域中心的相对极端的方式(注:现在对Jay Peak所在的佛蒙特区域中心只是下达了NOIT-意向关停通知),所以,EB5Sir个人猜测,一旦SEC的起诉被证实,涉案的美丽家园区域中心也有可能会被关停,其上所承载的那几个,并未涉及欺诈的项目究竟将如何展开自救,当属下一阶段行业的新关注点。

按照移民局现在表达的基本态度(见17.6.14政策备忘录,参考阅读:新备忘录出炉:就业创造和投资维持|EB-5重磅泼洗澡水不顾小孩,移民局再次下杀手),区域中心关停后,投资者只有在获得有条件绿卡的情况下,尚有维持移民身份的较大保障,在此之前,最终的移民利益都可能会有很大风险。

问题项目,如何能够自救,业内也尚在探讨过程中,(参考阅读:项目触礁,怎样换项目能保留优先日?|技术探讨),包括在就业已经创造出来而临时绿卡尚未获得的情况下,如何保持优先日。但是当前,移民局并没有正式的政策指引,我们能确定的只有上述17.6.14备忘录以及移民局对于个案的态度。

总之,随着排期拉长,移民局之前无明确政策而现在通过个案表达出的坚决态度,使得EB-5项目能够最终成功的大环境,正变得日益复杂。

行业内,一直也有要求移民局考虑soft landing的呼声,也就是说,敦促移民局能够保护涉案无辜投资者的移民利益。可以预见的是,类似今天讨论的现象将会更加普遍,而这也将是日后行业内的重点呼声。

看好自己的项目,关注项目所在的区域中心,也将成为所有EB-5投资者的两门必修课。

SEC起诉书,可微信留言索取或在移投路网站文档区下载。

SEC公告:https://www.sec.gov/litigation/litreleases/2017/lr23944.htm

PS. EB5Sir微信文章开通查询功能|节日快乐


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精选留言
  • 7
    一个投友被我狠批了[捂脸]他说举报区域中心来试图退款,我说死的不是你一个项目,区域中心下其他正常没出问题的项目都会受牵连。。移民局备忘录最可怕的就是这个连坐条款。排期漫长下项目出问题的机率会大增,这个条款误杀率实在太高,而且对处在排期中的投资者太不公平。。

    2017-09-28 21:18:26

    17
    作者回复
    举报到SEC还有奖金。应该鼓励举报,如果每个人都去争取自己的利益,就能让那些问题项目有所忌惮,才能保护更多的人。

    2017-09-28 21:40:02

  • 4
    所以,每个人都有自己的立场,自己的利益需求。。那维权维的是什么?又怎么能怪国人自私不团结。

    2017-09-28 21:56:26

    11
    作者回复
    先维护自己利益,再抱团取暖?抱团取暖,也是一起维护小团体大家共同的利益。自私好像不是问题,搭便车心态,才是大问题吧?

    2017-09-28 22:05:51

  • 4
    那区域中心下其他正常项目的投资者怎么办?他们就该被牺牲掉吗?

    2017-09-28 21:41:33

    11
    作者回复
    不知道。我只是认为,个体还是应该考虑的是维护自己的利益,这才是正常社会,正常市场。

    2017-09-28 21:53:08

  • 3
    不妥协,不让渡自己的利益,怎么抱团取暖?有的要卡,有的要钱,怎么协调?所以我一直不看好团体维权,从多个出事项目的投资者不同心态,就很让人无语。

    2017-09-28 22:11:40

    7
    作者回复
    嗯,维权不易,出问题后利益就很复杂。能在所有投资者利益还一致的时候,做好事先防范,可能还更容易些。

    2017-09-28 22:14:58

  • 0
    区域中心的每个项目不一定都成功,那样要关停多少个区域中心呐!

    2017-09-28 22:44:44

    5
    作者回复
    失败与欺诈还是两回事。移民局关停的美国之路,是因为欺诈,不是因为项目失败。

    2017-09-28 22:53:27

  • 1
    区域中心概念就是个错误概念,累赘没有意义,又藏污纳垢。移民局一度大量批准区域中心,现在又大量关停。事实上,把握好TEA的定义,确定两个不同投资额标准(50万和100万美元的)其他都允许计算间接就业就完了,移民局和EB5 法律净整那些脱裤子放屁的吊事!

    2017-09-28 21:14:48

    4
    作者回复
    移民局拿着鸡毛当令箭。政策不连贯,没有预见性,还一股子反移民倾向……

    2017-09-28 21:22:13

  • 1
    求问sir,829显示已经审批到15年4月,而我的指纹在15年三月就已经采集,我应该继续等待吗?

    2017-09-29 05:53:34

    3
    作者回复
    项目有人获批吗?也可以去催下了吧。

    2017-09-29 06:14:28

  • 3
    美丽家园区域中心怎么这么耳熟。一看,泛海那个洛杉矶项目用的是这个区域中心。这个区域中心同一家的移民中介还在国内代理这个项目。有JQ。

    2017-09-28 22:01:59

  • 3
    举报到SEC还有奖金。应该鼓励举报,如果每个人都去争取自己的利益,就能让那些问题项目有所忌惮,才能保护更多的人。[强]

    2017-09-28 21:58:19

  • 2
    急,15年7月7日的优先日,时至今日已28个月了,毫无动静,投资方已保护隐私为名,不告诉我其它投资人的联系方式。另外,也不以任何正式方式(比如文字、图片、视频)告知我项目进展情况。现寻求同项目投资者西雅图的great ocean regional center伙伴,可以微信联系我,14191928,谢谢。
    同时,也希望热心人士加我微信,帮我出谋划策。非常感谢!

    2017-09-29 10:43:36

  • 2
    巴肯石油项目投资人请这里抱团:zuozuo512512
    谢谢sir的平台和及时的消息,关注!

    2017-09-28 22:20:17

  • 2
    不要着急,一枪一枪打,人人有份!

    2017-09-28 21:51:30

  • 2
    寻找美国执法博物馆的投资人,qq:306463409[抱拳]

    2017-09-28 21:28:24

  • 1
    美国政府这是准备执行错杀一千不放过一个的方针呀[发呆]或者说一颗??坏一锅粥[捂脸]

    2017-09-29 12:44:53

    1
    作者回复
    确实很过

    2017-09-29 13:05:08

  • 1
    关于加州圣盖博的CIIF陈达及陈莹莹一案为何没下文呢?真期望这些骗子得到严惩

    2017-09-28 22:09:54

    1
    作者回复
    最近没看到新进展。他们案子更复杂,有些投资者算已经收回了一些投资款,合伙骗移民局,算是移民欺诈案的共谋了。

    2017-09-28 22:13:03

  • 1
    EB5 Sir,我能咨询你个问题不?我家的I-526已获批,可是两个孩子一个已经超龄一个准备超龄。现在在排期阶段,我们可以申请退款吗?因为等到心都累了?。

    2017-09-30 03:46:13

    0
    作者回复
    通常的协议是,526过了就不能退了,可以和项目方协商看看,是否有人愿意换到这个已经526获批的项目来替换你。

    2017-09-30 11:21:24

  • 1
    [玫瑰]西雅图家园中心-南港酒店项目 按时完工 如期开业 目前运营良好 寻南港酒店投资人加微信13886161938 我们有一个同项目投资人群 [握手]期待您的加入 谢谢 也谢谢Sir[握手]

    2017-09-29 12:52:06

  • 1
    SEC上周三还起诉了密歇根GreenBox

    2017-09-28 21:03:28

    0
    作者回复
    嗯,第五枪,上周报了?

    2017-09-28 21:05:01

  • 0
    选项目得选大区域中心比如CMB,CIF或者NYCRC

    2017-09-30 22:17:28

  • 0
    佛蒙特州MOUNT SNOW雪山滑雪场项目投资者,请加这个微信进群报团:MOUNT SNOW雪山滑雪场,或联系微信号:EliaSaab
    谢谢Sir 一点通给我们寻亲的平台[抱拳][合十]

    2017-09-29 08:53:32

  • 0
    因为他们有一种是只给20万美金左右(相当于五十万美金投资款5年的利息),不用真正投五十万,他现在已拿了临时绿卡三年多4年了,申请829两次延期,我不明白像他这样欺骗移民局的人可以留在美国,而真正拿五十万投资款的却被故意做坏商业计划而被拒,天理何在?

    2017-09-28 22:55:11

    0
    作者回复
    你说的CIIF的投资者吗?这下829获批就难了吧。钻空子,最后被坑的可能还是自己。

    2017-09-28 23:09:47

  • 0
    枪声好密集啊[撇嘴]

    2017-09-28 21:06:51

    0
    作者回复
    ?

    2017-09-28 21:09:29

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