违反禁运华人被捕,EB-5计划再次躺枪|快讯

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6月21日,美国司法部麻省分部消息,一名中国公民被捕,并因与JieFangJun附属机构的雇员共谋,违法出口美国原产货物给中国,并以虚假陈述取得EB-5签证进入美国,并成为合法永久居民。

居住在马萨诸塞州Wellesley的一名41岁的中国公民Shuren Qin,被指控犯有一项签证欺诈罪和一项违反美国出口条例的罪名。Qin被捕今天,将于2018年6月22日在波士顿联邦法院出庭。

根据诉讼材料,Qin先生出生于中国,并于2014年成为美国的合法永久居民。Qin在中国经营多家公司,其目的是进口美国和欧洲的商品,用在中国水下或海洋技术的应用。根据指控,Qin在接收来自JieFangJun的任务,包括西北工业大学(NWPU - 中国军事科学研究院附属实体),获取用于反潜战项目。

2001年,商务部将NWPU列入禁令名单,清因为它对美国造成的国家安全风险。NWPU与Jie Fangjin在提高其军事能力方面密切合作。据称,从2015年7月至2016年12月,Qin某从美国向NWPU出口了大约78个水下监听器(用于探测和监测水下声音的设备),却从未获得商务部颁发的出口许可证,违反了美国出口法律。Qin是这样隐瞒美国供应商的,即NWPU是最终用户,并向美国政府提交了虚假信息。

据法庭文件,2014年,Qin在申请签证时做了虚假陈述。具体而言,他误导他从未“从事过违反出口管制或其他非法活动”。但是据认为,自2012年以来,Qin多次违反美国出口法律。在他申请成为美国合法永久居民时,他再次虚报证明他从未犯过罪。此外,在2017年11月,与海关和董事会巡逻官面谈时,Qin表示他“只”出口附在浮标上的仪器。不过,据称Qin出口了遥控侧扫声纳系统、无人水下运载工具、无人水面运载工具、机器人艇和水下监听器。这些货物具有军事用途,可用于武器运送系统、反潜战、以及情报、监视和侦察活动。

违反美国出口法的罪名,规定了不超过20年徒刑的判决,三年的监视居住和100万美元的罚款。签证欺诈的罪名是,最高不超过10年,3年的监视居住,罚款25万美元。联邦地区法院法官根据美国判决指南和其他法定因素判处刑罚。

这已经不是EB-5第一次躺枪了:

1. 中国贪官移民欺诈通过EB-5进入美国:美国追捕中国贪官,涉嫌投资移民签证欺诈 | EB-5蒙冤

2. 中国煤炭商违反禁令销售,销售煤炭给美国:美国政府起诉中国投资者,EB-5躺枪又爆重大丑闻|快讯

树大招风,想必早晚这些都将成为Grassley等反对EB-5的绝佳材料。

司法部通告:

https://www.justice.gov/usao-ma/pr/chinese-national-arrested-conspiring-illegally-export-us-origin-goods-used-anti-submarine


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精选留言
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    2018-06-23 23:59:33

  • 16
    帮党卫军的都是畜生

    2018-06-23 23:59:44

  • 9
    可见影响国家安全不是空穴来风[难过]

    2018-06-24 00:05:28

    5
    作者回复
    是,这起倒一点不假

    2018-06-24 00:11:05

  • 9
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    2018-06-24 00:08:29

  • 4
    现在中美关系的大环境对Eb-5来说无疑是雪上加霜。整个行业在中美两地都不讨好从业的政治风险的问题越来越变得是要仔细考虑的大问题了。

    2018-06-24 00:02:22

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    2018-06-24 00:09:42

  • 2
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    2018-06-24 00:09:04

  • 1
    得到美国绿卡的移民也是普通人,都有犯罪的可能的,可能在拿到绿卡之前犯过罪没暴露或者在拿到绿卡后犯罪了。这事确实和他是EB-5,还是亲属移民,还是杰出人才等等得到的绿卡没有什么关系。无论哪种类别的移民,到申请移民签证时都要证明无犯罪记录,就算是当时未被查出,瞒过去了犯罪事实,事发了就可能被控以虚假陈述骗取绿卡啦。这个案子有点敏感,事关国家安全,希望EB-5不要躺枪被拿来说事。[白眼][合十]

    2018-06-24 14:01:33

  • 1
    希望各个项目坚决退款的投资人能够组织起来、共同抵制中介和区域中心强买强卖再投资。701项目就是前车之鉴。

    2018-06-24 10:06:53

  • 1
    701退款的投资人、不要坑害701保卡投资人的利益、不要同意修改运营协议、把701保卡投资人变成702项目的二等公民。众所周知、债权大于股权。701投资人应该以静制动、拒绝签字。再等3个月、等基金拿出平等对待Eb5投资人的运营协议再签字。

    2018-06-24 08:17:14

  • 1
    701项目投资人要去702项目做二等公民。 众所周知、债权大于股权。701投资人去702项目做优先股权、排位在高级贷款、和702Eb5夹层贷款的后面。为什么701放弃701的债权位置、同意修改运营协议去702做二等公民呢。701投资人应该以静制动、拒绝签字。再等3个月、等基金拿出平等对待Eb5投资人的运营协议再签字。

    2018-06-24 08:08:50

  • 1
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    11、朗诗波士顿Pierce,加:hellen-hangzhou
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    14、佛州好莱坞地产HC,加:LZL7042
    15、迈阿密移民局大楼,加:conniechen898
    16、加凯黄石俱乐部,加:Ladyer1890230
    17、西雅图橄榄球馆,加Q:330674111
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    19、LA SHINING ROWLAND住宅,加:FIFO799
    20、西雅图斯诺夸尔米希尔顿,加:2216366879

    2018-06-24 00:10:37

  • 0
    有无华盛顿国会公园II期的投友群呢?

    2018-06-24 14:49:54

    0
    作者回复
    不清楚,你自己留微信找吧

    2018-06-24 14:51:17

  • 0
    西安有一所西北工业大学,不就是一所学校吗?

    2018-06-24 14:12:46

  • 0
    701项目律师说退款投资人打钩选项二批准修改运营协议就可以撤526后30天退款、这是谎言。 选项二批准修改协议、目的是把701投资人变成702项目的二等公民、根本没有撤526后30天退款的明文规定。只有829批准的退款触发点。修改协议里没有把526撤件作为退款触发点。退款的投资人、一定要看到修改协议里加上526撤件为触发点退款50万的条款再签协议。不要被某律师出卖了、拿了18万就把投资人打发了。

    2018-06-24 09:41:15

  • 0
    为什么701二投不是债权、是股权。 因为债权大于股权。债权必须偿还。股权不必偿还。项目万一资不抵债、股权投资就打水漂了。这就是为什么二投利息是12%的原因。

    2018-06-24 09:21:04

以上留言由公众号筛选后显示(采集于2018-06-24 19:38:09,点赞数据可能已有变化)

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