美丽家园案欺诈获判决,钱款无忧但忧区域中心

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17年9月20日,SEC起诉一对加州华人夫妇,Edward Chen及Jean Chen,及其控制的美丽家园区域中心等,通过EB-5计划诈骗45个投资者的2.25千万美金。

参考阅读:2017,SEC第六枪 | EB-5重要新闻

上周一,11月19日,加州联邦法院做出判决,被告不承认或否认SEC的指控,但是接受处罚

除了被禁止再进行EB-5等证券业务之外,Edward Chen被罚25,828,098美元(EB-5投资者的投资款及罚息),美丽家园区域中心被罚2,274,583.78美元(EB-5投资者的发行费及罚息)。

按照判决书,以上罚款将被交给项目接管人Robert Mosier向EB-5投资者进行分配。接管人将提出符合EB-5投资者利益的分配计划,并经法院批准实施。分配计划应采用EB-5投资者所要求的形式,也可能会继续投入到项目中。

这是到目前为止,EB-5欺诈诉讼案中首次看到追款如此顺利的项目,想必该区域中心自有项目的EB-5投资者,对于收回投资款已经不用特别担心了。

不过,现在主要有两个问题

1. 美丽家园区域中心自己开发的两个项目,能否继续进展下去,如果进展下去能否能为投资人拿到永久绿卡?

项目能否进展下去,能否产生足够的就业,可能需要接管人来进行评估。能否为EB-5投资者拿到绿卡,除了看就业,还需要看如下第二点。

2. 区域中心是否会被关停?

目前来讲,个人持悲观态度。

按照移民局当前执行的政策来看,被SEC起诉的区域中心都面临被关停的问题。

当前,唯一扳回来的是美国之路一期所在的区域中心,由于一期的项目基本完工,被关停后在AAO(移民局上诉办公室)发起了上诉,移民局收回了关停该区域中心的决定。

由于涉及近千户EB-5投资者的,绿地和泛海两大项目,都是挂靠在美丽家园区域中心之下,如若关停影响重大。

现在Ira Kurzban律师,正在对美国之路二期的区域中心被关停起诉移民局,这个诉讼的结果也许将会决定当前所有因欺诈被移民局关停区域中心今后的命运。

但是,诉讼毕竟会非常难,即便美国之路二期诉讼成功也不一定适用所有类似案例,该区域中心下的所有EB-5家庭恐怕还要继续担惊受怕。移民局连坐政策,杀伤力极大,根本不考虑无辜投资者的移民利益,实属恶政。

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精选留言
  • 12
    真好,希望我的项目也倒闭

    2018-11-28 23:14:49

  • 9
    移民局的二投,at risk等种种恶政,令人发指。做为投资者,只能不断诉讼了

    2018-11-28 23:12:22

  • 0
    接管人不是雷锋他们的费用不容小觑这部分费用谁承担?

    2018-11-29 09:27:17

    1
    作者回复
    是的。扣除他的开销,投资人才能拿到钱。

    2018-11-29 09:37:12

  • 0
    既然不容许他们夫妇从是eb5证券业务想必区域中心肯定要易手变更股东这是否属于移民局的重大变更范围?

    2018-11-29 16:30:29

    0
    作者回复
    也许是以后不能吧。股东变更应该不算,但是区域中心本身就有关停风险。

    2018-11-29 17:28:39

  • 0
    区域中心是"EB5 Capital"的投资人,加tianhuipku入群

    2018-11-28 23:08:21

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